Nuevo estándar en criptoactivos. Convierte las Directrices ESMA en una ventaja para tu empresa
El 30 de marzo de 2026, la CNMV
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La independencia de la auditoría interna: más que una formalidad, una necesidad
La independencia organizacional y la objetividad personal de la auditoria interna se ve constantemente amenazada. Analizamos los motivos y enumeramos las bases que debe cumplir un auditor para preservar su independencia y objetividad.
El impacto de la inteligencia artificial en el sector financiero: Normativa comparada UE, USA y China
La inteligencia artificial ya no es una promesa: es la columna vertebral de la nueva arquitectura financiera.
En apenas una década, bancos, aseguradoras y fintechs han pasado de modelos estadísticos a sistemas de IA capaces de analizar millones de datos en segundos.
Menos pérdidas, más beneficios: La clave en prevenir antes de corregir con el Autodiagnóstico
Servicios como Early Warning Audit (EWA) y Regulatory Audit Simulations (RAS) permiten a las entidades financieras detectar riesgos de forma temprana y preparar inspecciones regulatorias con éxito. Te lo contamos en nuestro blog.
Sexta Directiva en blanqueo de capitales
Descubre cómo nuestra innovadora tecnología garantiza seguridad y eficacia para proteger tus activos financieros y el blanqueo de capitales.
Nuevo régimen de aportaciones a FOGAIN, sobre el sistema de indemnización de los inversores
Te informamos de cómo estas modificaciones en el régimen de aportaciones a FOGAIN, pueden afectar a tus inversiones.
La implementación de las preferencias de sostenibilidad de los clientes en el test de idoneidad (MiFID II)
Repasamos los recientes cambios normativos en relación a la implementación de las preferencias de sostenibilidad en el test de Idoneidad.
AL OBSERVAR LA OBLIGACIÓN DE DESIGNAR UN DPO/DPD ¿QUÉ SE ENTIENDE POR OBSERVACIÓN HABITUAL Y SISTEMÁTICA DE INTERESADOS A GRAN ESCALA?
Explicamos en qué situaciones será obligatorio para una entidad designar un delegado de protección de datos.
Compliance. ¿Gasto o Inversión?
Explicamos por qué la implantación de un programa de Compliance está considerada una inversión en lugar de un gasto.
La CNMV publica la Guía Técnica 1/2020, sobre los procedimientos y criterios que deben seguir las SGIIC para seleccionar los intermediarios y contrapartes que intervienen en la ejecución de las operaciones
Esta guía técnica ha sido aprobada por la CNMV con fecha 3 de febrero de 2020, cuyos criterios serán tenidos en cuenta en sus actuaciones futuras de supervisión. Los criterios puestos de manifiesto por CNMV, derivan de su experiencia supervisora.