Servicios como Early Warning Audit (EWA) y Regulatory Audit Simulations (RAS) permiten a las entidades financieras detectar riesgos de forma temprana y preparar inspecciones regulatorias con éxito. Te lo contamos en nuestro blog.
Descubre cómo nuestra innovadora tecnología garantiza seguridad y eficacia para proteger tus activos financieros y el blanqueo de capitales.
Sexta Directiva en blanqueo de capitales Leer más »
Te informamos de cómo estas modificaciones en el régimen de aportaciones a FOGAIN, pueden afectar a tus inversiones.
Repasamos los recientes cambios normativos en relación a la implementación de las preferencias de sostenibilidad en el test de Idoneidad.
Explicamos en qué situaciones será obligatorio para una entidad designar un delegado de protección de datos.
Explicamos por qué la implantación de un programa de Compliance está considerada una inversión en lugar de un gasto.
Compliance. ¿Gasto o Inversión? Leer más »
Esta guía técnica ha sido aprobada por la CNMV con fecha 3 de febrero de 2020, cuyos criterios serán tenidos en cuenta en sus actuaciones futuras de supervisión. Los criterios puestos de manifiesto por CNMV, derivan de su experiencia supervisora.
¿Ha llegado España a salir de la crisis? Tomás Gómez reflexiona sobre los problemas que impiden que esos brotes verdes se conviertan en frondosas plantas.
Llega el 2020 y aún esperando que los “brotes verdes” crezcan Leer más »
Empresa especializada en el desempeño de funciones de auditoría interna y prevención del blanqueo de capitales.
