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Prevención del Blanqueo de Capitales

Un servicio integral especializado en materia de PBC

SOLUCIÓN INTEGRAL CON UN COMPONENTE TECNOLÓGICO CONTRASTADO

Aportamos nuestra experiencia y visión global del Sector para mitigar los riesgos legales, operacionales y reputacionales, convirtiéndonos en el partner de referencia para el desarrollo de su negocio.

Informe de auditoría, como experto externo, de los procedimientos para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Outsourcing y co-sourcing del departamento de prevención de blanqueo de capitales de su empresa.

Programas de formación a medidaen materia de prevención del blanqueo de capitales.

Suministro, implantación y gestión del software Delta.PBC para la perfilación de clientes según nivel de riesgo, detección de operaciones sospechosas, administración de la base de datos documental, identificación y conocimiento del cliente, reporting al SEPBLAC (DMO, operaciones sospechosas).

Diseño o actualización del manual de procedimientos y políticas a seguir para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Elaboración del “mapa de riesgos” y diseño de medidas de cobertura preventivas.

Asesoramiento técnico y jurídico en operaciones de alto riesgo y asistencia a comités de control interno, alta dirección y departamentos de la empresa.

Asistencia técnica ante inspecciones del Banco de España.

Consúltanos cualquier duda que tengas

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