
La CNMV publica su Plan de Simplificación de Actuaciones Supervisoras
Este plan es una iniciativa estratégica enmarcada en el movimiento europeo orientado a mejorar la calidad regulatoria, reforzar la competitividad y reducir cargas administrativas.

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En la actualidad la función de auditoría interna ha dejado de ser meramente técnica o contable. Hoy, juega un papel esencial como garante del comportamiento ético. Presentamos las estrategias que llevamos a cabo desde Interafi para afrontar esta nueva realidad.

Presentamos una síntesis ejecutiva de los puntos críticos de la norma y las medidas clave que recomendamos adoptar para reforzar la integridad, la transparencia y la confianza del mercado.

La independencia organizacional y la objetividad personal de la auditoria interna se ve constantemente amenazada. Analizamos los motivos y enumeramos las bases que debe cumplir un auditor para preservar su independencia y objetividad.

La inteligencia artificial ya no es una promesa: es la columna vertebral de la nueva arquitectura financiera.
En apenas una década, bancos, aseguradoras y fintechs han pasado de modelos estadísticos a sistemas de IA capaces de analizar millones de datos en segundos.

La CNMV, en línea con ESMA, acaba de difundir en este mes de octubre sus principales conclusiones y un resumen de doce recomendaciones dirigidas tanto a autoridades como a entidades supervisadas.

Servicios como Early Warning Audit (EWA) y Regulatory Audit Simulations (RAS) permiten a las entidades financieras detectar riesgos de forma temprana y preparar inspecciones regulatorias con éxito. Te lo contamos en nuestro blog.

En este artículo te explicamos la nueva normativa Notificación de Actividades Sospechosas para que tu empresa cumpla con su deber de notificaciones.

En este nuevo artículo te explicamos que es el Regulatory Sandbox y en que beneficia a las empresas. ¡Muy atento a toda la información!

Desde enero de este año las entidades financieras tienen que seguir el reglamento DORA. Te contamos todos sus detalles para una buena aplicación.
Empresa especializada en el desempeño de funciones de auditoría interna y prevención del blanqueo de capitales.