ISO 37009: guía internacional para la gestión de conflictos de interés
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La independencia de la auditoría interna: más que una formalidad, una necesidad
Uno de los pilares fundamentales de la auditoría
El impacto de la inteligencia artificial en el sector financiero: Normativa comparada UE, USA y China
La inteligencia artificial ya no es una promesa: es la columna vertebral de la nueva arquitectura financiera.
En apenas una década, bancos, aseguradoras y fintechs han pasado de modelos estadísticos a sistemas de IA capaces de analizar millones de datos en segundos.
Supervisión europea en sostenibilidad: ESMA y CNMV publican conclusiones sobre la integración de riesgos y divulgaciones ESG
La CNMV, en línea con ESMA, acaba de difundir en este mes de octubre sus principales conclusiones y un resumen de doce recomendaciones dirigidas tanto a autoridades como a entidades supervisadas.
Menos pérdidas, más beneficios: La clave en prevenir antes de corregir con el Autodiagnóstico
Servicios como Early Warning Audit (EWA) y Regulatory Audit Simulations (RAS) permiten a las entidades financieras detectar riesgos de forma temprana y preparar inspecciones regulatorias con éxito. Te lo contamos en nuestro blog.
Cumplimiento y prevención: Notificación de Actividades Sospechosas (STOR)
En este artículo te explicamos la nueva normativa Notificación de Actividades Sospechosas para que tu empresa cumpla con su deber de notificaciones.
¿Qué es el Regulatory Sandbox?
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Nuevo reglamento DORA para las entidades financieras
Desde enero de este año las entidades financieras tienen que seguir el reglamento DORA. Te contamos todos sus detalles para una buena aplicación.
Sexta Directiva en blanqueo de capitales
Descubre cómo nuestra innovadora tecnología garantiza seguridad y eficacia para proteger tus activos financieros y el blanqueo de capitales.
Nuevo régimen de aportaciones a FOGAIN, sobre el sistema de indemnización de los inversores
Te informamos de cómo estas modificaciones en el régimen de aportaciones a FOGAIN, pueden afectar a tus inversiones.