
La CNMV refuerza las expectativas sobre control interno y gobernanza en la gestión de vehículos cerrados
Nueva Guía Técnica sobre control interno: una evolución

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El 30 de marzo de 2026, la CNMV

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De centinela del cumplimiento a asesor estratégico del

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En la actualidad la función de auditoría interna ha dejado de ser meramente técnica o contable. Hoy, juega un papel esencial como garante del comportamiento ético. Presentamos las estrategias que llevamos a cabo desde Interafi para afrontar esta nueva realidad.

La independencia organizacional y la objetividad personal de la auditoria interna se ve constantemente amenazada. Analizamos los motivos y enumeramos las bases que debe cumplir un auditor para preservar su independencia y objetividad.

La inteligencia artificial ya no es una promesa: es la columna vertebral de la nueva arquitectura financiera.
En apenas una década, bancos, aseguradoras y fintechs han pasado de modelos estadísticos a sistemas de IA capaces de analizar millones de datos en segundos.

Servicios como Early Warning Audit (EWA) y Regulatory Audit Simulations (RAS) permiten a las entidades financieras detectar riesgos de forma temprana y preparar inspecciones regulatorias con éxito. Te lo contamos en nuestro blog.

En este artículo te explicamos la nueva normativa Notificación de Actividades Sospechosas para que tu empresa cumpla con su deber de notificaciones.