
Desafíos en la aplicación del test de idoneidad para servicios de gestión
En un entorno regulatorio cada vez más exigente

En un entorno regulatorio cada vez más exigente

1. Contexto normativo y alcance del Reglamento Delegado

El 30 de marzo de 2026, la CNMV

La Tecnología de Registro Distribuido (TRD) es una

De centinela del cumplimiento a asesor estratégico del

¿Puede la auditoría interna prevenir riesgos antes de

Las recomendaciones del GAFI representan una guía práctica

Este plan es una iniciativa estratégica enmarcada en el movimiento europeo orientado a mejorar la calidad regulatoria, reforzar la competitividad y reducir cargas administrativas.

En la actualidad la función de auditoría interna ha dejado de ser meramente técnica o contable. Hoy, juega un papel esencial como garante del comportamiento ético. Presentamos las estrategias que llevamos a cabo desde Interafi para afrontar esta nueva realidad.

Presentamos una síntesis ejecutiva de los puntos críticos de la norma y las medidas clave que recomendamos adoptar para reforzar la integridad, la transparencia y la confianza del mercado.