
Nuevo estándar en criptoactivos. Convierte las Directrices ESMA en una ventaja para tu empresa
El 30 de marzo de 2026, la CNMV

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La Tecnología de Registro Distribuido (TRD) es una

De centinela del cumplimiento a asesor estratégico del

¿Puede la auditoría interna prevenir riesgos antes de

Las recomendaciones del GAFI representan una guía práctica

Este plan es una iniciativa estratégica enmarcada en el movimiento europeo orientado a mejorar la calidad regulatoria, reforzar la competitividad y reducir cargas administrativas.

En la actualidad la función de auditoría interna ha dejado de ser meramente técnica o contable. Hoy, juega un papel esencial como garante del comportamiento ético. Presentamos las estrategias que llevamos a cabo desde Interafi para afrontar esta nueva realidad.

Presentamos una síntesis ejecutiva de los puntos críticos de la norma y las medidas clave que recomendamos adoptar para reforzar la integridad, la transparencia y la confianza del mercado.

La independencia organizacional y la objetividad personal de la auditoria interna se ve constantemente amenazada. Analizamos los motivos y enumeramos las bases que debe cumplir un auditor para preservar su independencia y objetividad.

La inteligencia artificial ya no es una promesa: es la columna vertebral de la nueva arquitectura financiera.
En apenas una década, bancos, aseguradoras y fintechs han pasado de modelos estadísticos a sistemas de IA capaces de analizar millones de datos en segundos.