Calle Maudes nº 51, 7ª Planta (28003 - Madrid)
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Solución integral con un componente tecnológico contrastado
Prevención del Blanqueo de capitales
Servicio integral en materia de prevención de blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo.
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Para evitar riesgos legales y desarrollar su negocio
Consultoría especializada
Consultoría de negocio, adaptación a cambios
normativos y desarrollo de negocio.
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Aportamos una tecnología robusta y creada Ad Hoc
Soporte tecnológico
Nuestra eficiencia está basada en el uso intensivo de
tecnología especializada desarrollada ad hoc.
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El valor de la experiencia
Auditoría de procedimientos
Desempeño de las funciones de Auditoría Interna para entidades
financieras en modalidad de outsourcing y co-sourcing.

ALTA ESPECIALIZACIÓN Y COMPROMISO

INTERAFI CONSULTORÍA ESPECIALIZADA DIRIGIDA A ENTIDADES FINANCIERAS

INTERAFI es una empresa especializada en el desempeño de funciones de auditoría interna y prevención del blanqueo de capitales, líder en el Sector Financiero, que desempeña sus funciones bajo la perspectiva de los organismos supervisores, objetivos de eficiencia y con una visión global fruto de nuestra amplia experiencia.

AUDITORÍA INTERNA

Interafi ofrece servicios especializados para el desempeño de la función de auditoría interna.

PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

Solución integral: informe anual como expertos externos, consultoría, externalización del departamento de PBC, formación…

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA

Proyectos “llave en mano” para la constitución de SGIIC, ESI, SGEIC y vehículos gestionados, consultoría para la adaptación de la Empresa a cambios normativos, diseño de procedimientos y políticas…

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Nuestros clientes se benefician de nuestras economías de escala aportando a la Empresa infraestructura tecnológica robusta y contrastada.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

CONOCE TODAS LAS VENTAJAS

Somos pioneros en prestación de servicios de auditoría interna y cumplimiento normativo en el Sector Financiero. Procedemos de organismos supervisores, empresas del sector financiero y empresas de auditoría/consultoría. Aportamos a nuestros clientes equipos multidisciplinares propios y software especializado creado ad hoc.

Verificamos que las decisiones adoptadas por los órganos de administración de la Empresa son llevados a cabo de forma eficaz y conforme a la normativa vigente, informando sobre posibles desviaciones. Nos caracteriza nuestra independencia y ética profesional.

Nuestros procedimientos, tecnología aportada y precio del servicio se adaptan al tamaño de su empresa. Nos avala una dilatada experiencia profesional, así como los más de 15 años de Interafi. Aportamos valor añadido a su Empresa con un asesoramiento especializado permanente.

Consúltanos cualquier duda que tengas

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Interafi servicios financieros

DÓNDE ESTAMOS
Calle Maudes nº 51, 7ª Planta
(28003 – Madrid)

TELÉFONO
91 781 54 76