El futuro de los mercados. TRD, tokenización y el nuevo rol de la auditoría interna
La Tecnología de Registro Distribuido (TRD) es una
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El Auditor Interno: mucho más que un fiscalizador
De centinela del cumplimiento a asesor estratégico del
La Auditoria Interna Preventiva: Mejor anticiparse a tener que gestionar una crisis
¿Puede la auditoría interna prevenir riesgos antes de
Recomendaciones del GAFI para Empresas Financieras
Las recomendaciones del GAFI representan una guía práctica
La CNMV publica su Plan de Simplificación de Actuaciones Supervisoras
Este plan es una iniciativa estratégica enmarcada en el movimiento europeo orientado a mejorar la calidad regulatoria, reforzar la competitividad y reducir cargas administrativas.
La auditoría interna evoluciona: el nuevo foco en la cultura ética y el ambiente de control
En la actualidad la función de auditoría interna ha dejado de ser meramente técnica o contable. Hoy, juega un papel esencial como garante del comportamiento ético. Presentamos las estrategias que llevamos a cabo desde Interafi para afrontar esta nueva realidad.
ISO 37009: guía internacional para la gestión de conflictos de interés
Presentamos una síntesis ejecutiva de los puntos críticos de la norma y las medidas clave que recomendamos adoptar para reforzar la integridad, la transparencia y la confianza del mercado.
La independencia de la auditoría interna: más que una formalidad, una necesidad
La independencia organizacional y la objetividad personal de la auditoria interna se ve constantemente amenazada. Analizamos los motivos y enumeramos las bases que debe cumplir un auditor para preservar su independencia y objetividad.
El impacto de la inteligencia artificial en el sector financiero: Normativa comparada UE, USA y China
La inteligencia artificial ya no es una promesa: es la columna vertebral de la nueva arquitectura financiera.
En apenas una década, bancos, aseguradoras y fintechs han pasado de modelos estadísticos a sistemas de IA capaces de analizar millones de datos en segundos.
Supervisión europea en sostenibilidad: ESMA y CNMV publican conclusiones sobre la integración de riesgos y divulgaciones ESG
La CNMV, en línea con ESMA, acaba de difundir en este mes de octubre sus principales conclusiones y un resumen de doce recomendaciones dirigidas tanto a autoridades como a entidades supervisadas.