Servicios como Early Warning Audit (EWA) y Regulatory Audit Simulations (RAS) permiten a las entidades financieras detectar riesgos de forma temprana y preparar inspecciones regulatorias con éxito. Te lo contamos en nuestro blog.
En este artículo te explicamos la nueva normativa Notificación de Actividades Sospechosas para que tu empresa cumpla con su deber de notificaciones.
Cumplimiento y prevención: Notificación de Actividades Sospechosas (STOR) Leer más »
En este nuevo artículo te explicamos que es el Regulatory Sandbox y en que beneficia a las empresas. ¡Muy atento a toda la información!
¿Qué es el Regulatory Sandbox? Leer más »
Desde enero de este año las entidades financieras tienen que seguir el reglamento DORA. Te contamos todos sus detalles para una buena aplicación.
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Te informamos de cómo estas modificaciones en el régimen de aportaciones a FOGAIN, pueden afectar a tus inversiones.
Te enseñamos el software que te ayudará a mantener tu seguridad financiera, el Motor Compliance PBC. En Interafi te lo enseñamos.
Presentamos el Motor Compliance PBC: la solución tecnológica para la gestión de riesgo Leer más »
Repasamos los recientes cambios normativos en relación a la implementación de las preferencias de sostenibilidad en el test de Idoneidad.
Explicamos en qué situaciones será obligatorio para una entidad designar un delegado de protección de datos.
Explicamos por qué la implantación de un programa de Compliance está considerada una inversión en lugar de un gasto.
Compliance. ¿Gasto o Inversión? Leer más »
Empresa especializada en el desempeño de funciones de auditoría interna y prevención del blanqueo de capitales.
