Prevención del Blanqueo de Capitales
Un servicio integral especializado en materia de PBC
SOLUCIÓN INTEGRAL CON UN COMPONENTE TECNOLÓGICO CONTRASTADO
Aportamos nuestra experiencia y visión global del Sector para mitigar los riesgos legales, operacionales y reputacionales, convirtiéndonos en el partner de referencia para el desarrollo de su negocio.
Outsourcing y co-sourcing del departamento de prevención de blanqueo de capitales de su empresa.
Servicio de screening de clientes, proveedores y contrapartes frente a listas de sanciones, alertas regulatorias y riesgos reputacionales, para garantizar el cumplimiento normativo y la prevención efectiva del blanqueo de capitales.
Servicio de diligencia debida, de la situación legal, financiera, económica, social y medioambiental de clientes y operaciones, para identificar, prevenir y mitigar riesgos.
Asistencia técnica ante inspecciones del Banco de España.
Suministro, implantación y gestión del software Delta.PBC para la perfilación de clientes según nivel de riesgo, detección de operaciones sospechosas, administración de la base de datos documental, identificación y conocimiento del cliente, reporting al SEPBLAC (DMO, operaciones sospechosas).
Diseño o actualización del manual de procedimientos y políticas a seguir para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Elaboración del “mapa de riesgos” y diseño de medidas de cobertura preventivas.
Asesoramiento técnico y jurídico en operaciones de alto riesgo y asistencia a comités de control interno, alta dirección y departamentos de la empresa.
Informe de auditoría, como experto externo, de los procedimientos para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Programas de formación a medida en materia de prevención del blanqueo de capitales.
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