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Motor de Compliance Global

Te proponemos una solución integral para la gestión de todos los riesgos en materia de Compliance que incorpora tecnología de última generación y el know how de Interafi.

Accede, además, a una sesión gratuita de formación en Compliance de la mano de un experto de reconocido prestigio.

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Consúltanos mediante este formulario y accede a una versión gratuita de nuestro motor.

Gestión eficiente de riesgos y cumplimiento normativo

Proporcionamos una infraestructura tecnológica eficiente en la que Interafi ha incorporado un “mapa de riesgos”, diseñado en base a las principales normativas que afectan a su empresa, así como, interpretaciones de organismos supervisores y buenas prácticas, junto con un plan de controles para mitigar dichos riesgos y una biblioteca documental para consulta.

MOTOR COMPLIANCE GLOBAL

Este software es adaptable y escalable de forma ilimitada a su situación y necesidades. De esta forma, en muy poco tiempo y sin mucho esfuerzo, su empresa quedará preparada para poner en marcha un programa de Compliance y gestionar sus riesgos.

ASESORAMIENTO

Acompañamos a tu empresa en la fase de planificación: GAAP análisis de la realidad operativa de la empresa, formación a empleados y directivos, diseño de manuales y políticas, gestión del cambio.

Nuestros mapas de riesgos, contemplan las principales normas legales que son las siguientes:

Normativa sectorial

PBCyFT

Plan Contable y reporting a CNMV

Canal de denuncias

Oblicaciones de índole mercantil

Gobierno corporativo y transparencia en la gestión

Formación y cultura de compliance

Normas de conducta y conflictos de interés

ESG

Responsabilidad penal de la persona jurídica

MiFID

Información pre y post contractual a clientes

Comercialización de servicios/productos y red de agentes

Ciberseguridad

Política de salvaguarda de activos

Riesgos Laborales

Protección de datos personales

Servicio de atención al cliente y defensa del consumidor

ACOMPAÑAMIENTO

 Acompañamos a tu empresa en el ” día a día” a través de consultoría permanente, con una comunicación constante y eficaz, perfilación de clientes, asistencia a comités y órganos internos de control, adaptación a cambios normativos, etc. Y, si tu empresa lo requiere, podemos colaborar en cualquier fase del proceso y con el alcance que se necesite.

Implanta un Sistema general de Compliance

01

Planear

Establecimiento y definición del SGC y su función.

02

Hacer

Implementación del SGC y capacitación en la organización hacia una cultura Compliance.

03

Verificar

Mantenimiento del SGC: revisión, vigilancia, supervisión, evaluación ycomparación de resultados.

04

Actuar

Uno de los objetivos perseguidos con la implantación de un Motor de Compliance consiste en mejorar la gobernanza, los procesos internos y la gestión documental, simplificando la monitorización y verificación de la eficacia del Programa de Compliance. Ahora es sencillo automatizar procesos y fomentar la asignación eficiente de tareas.

Un motor flexible, escalable y adaptable.

Tanto el mapa de riesgos, plan de acción y biblioteca de documentos son adaptables y escalables de forma ilimitada. Puede ser ampliada con nueva normativa legal, además de con políticas y procedimientos internos aprobados por la empresa.

Controla tus riesgos de manera personalizable, parametizable y segura.

Gestiona tus controles

Planifica y coordina tu equipo

Genera informes 

Características de la herramienta

Entorno Colaborativo

Guía de trabajo

Metodología propia

Informes

Personalizable, parametizable y seguro

Integral y Centralizado

Intutitivo

Base de datos documental

UNA SOLUCIÓN QUE TE AYUDA A PROTEGER TU EMPRESA

  1. Prevención de multas o sanciones administrativas.
  2. Mejora de los procesos internos. 
  3. Protección de tu marca evitando el riesgo reputacional.
  4. Fomento de la asignación eficiente de los recursos de tu empresa.
  5. Protección de la entidad y de su consejo de administración ante una sanción penal. 
  6. Acreditación del compromiso de la empresa con clientes, accionistas, organismos supervisores y terceros implicados. 

¡Por fin lo invisible se hace visible!

Uno de los objetivos perseguidos con la implantación de un Motor de Compliance de PBCyFT consiste en evitar posibles sanciones administrativas o sentencias judiciales por falta de métodos y sistemas adecuados para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

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