Te proponemos una solución integral para la gestión de todos los riesgos en materia de Compliance que incorpora tecnología de última generación y el know how de Interafi.
Accede, además, a una sesión gratuita de formación en Compliance de la mano de un experto de reconocido prestigio.
Consúltanos mediante este formulario y accede a una versión gratuita de nuestro motor.
Proporcionamos una infraestructura tecnológica eficiente en la que Interafi ha incorporado un “mapa de riesgos”, diseñado en base a las principales normativas que afectan a su empresa, así como, interpretaciones de organismos supervisores y buenas prácticas, junto con un plan de controles para mitigar dichos riesgos y una biblioteca documental para consulta.
Este software es adaptable y escalable de forma ilimitada a su situación y necesidades. De esta forma, en muy poco tiempo y sin mucho esfuerzo, su empresa quedará preparada para poner en marcha un programa de Compliance y gestionar sus riesgos.
Acompañamos a tu empresa en la fase de planificación: GAAP análisis de la realidad operativa de la empresa, formación a empleados y directivos, diseño de manuales y políticas, gestión del cambio.
Nuestros mapas de riesgos, contemplan las principales normas legales que son las siguientes:
Normativa sectorial
PBCyFT
Plan Contable y reporting a CNMV
Canal de denuncias
Oblicaciones de índole mercantil
Gobierno corporativo y transparencia en la gestión
Formación y cultura de compliance
Normas de conducta y conflictos de interés
ESG
Responsabilidad penal de la persona jurídica
MiFID
Información pre y post contractual a clientes
Comercialización de servicios/productos y red de agentes
Ciberseguridad
Política de salvaguarda de activos
Riesgos Laborales
Protección de datos personales
Servicio de atención al cliente y defensa del consumidor
Acompañamos a tu empresa en el ” día a día” a través de consultoría permanente, con una comunicación constante y eficaz, perfilación de clientes, asistencia a comités y órganos internos de control, adaptación a cambios normativos, etc. Y, si tu empresa lo requiere, podemos colaborar en cualquier fase del proceso y con el alcance que se necesite.
01
Establecimiento y definición del SGC y su función.
02
Implementación del SGC y capacitación en la organización hacia una cultura Compliance.
03
Mantenimiento del SGC: revisión, vigilancia, supervisión, evaluación ycomparación de resultados.
04
Uno de los objetivos perseguidos con la implantación de un Motor de Compliance consiste en mejorar la gobernanza, los procesos internos y la gestión documental, simplificando la monitorización y verificación de la eficacia del Programa de Compliance. Ahora es sencillo automatizar procesos y fomentar la asignación eficiente de tareas.
Controla tus riesgos de manera personalizable, parametizable y segura.
Gestiona tus controles
Planifica y coordina tu equipo
Genera informes
Entorno Colaborativo
Guía de trabajo
Metodología propia
Informes
Personalizable, parametizable y seguro
Integral y Centralizado
Intutitivo
Base de datos documental
Uno de los objetivos perseguidos con la implantación de un Motor de Compliance de PBCyFT consiste en evitar posibles sanciones administrativas o sentencias judiciales por falta de métodos y sistemas adecuados para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
© 2025 Interafi - Todos los derechos reservados.