Prueba nuestro
Motor de Compliance PBC

Ponemos a tu disposición una prueba gratuita de nuestra novedosa solución integral para la gestión de todos los riesgos en materia PBC y FT.

Accede, además, a una sesión gratuita de formación en Prevención de Blanqueo de Capitales de la mano de un experto de reconocido prestigio.

SOLICITA TU DEMO

Consúltanos mediante este formulario y accede a una versión gratuita de nuestro motor.

Gestión eficiente de riesgos y cumplimiento normativo

Proporcionamos una infraestructura tecnológica eficiente en la que Interafi ha incorporado un “mapa de riesgos” adaptable a su empresa, junto con un plan de controles para mitigar dichos riesgos y una biblioteca documental para consulta. De esta forma, en muy poco tiempo y sin mucho esfuerzo, su empresa quedará preparada para poner en marcha un programa de Compliance en PBCyFT y gestionar sus riesgos. Gestiona las obligaciones legales de tu empresa de forma eficaz evidenciando su debida diligencia.

MOTOR COMPLIANCE PBC

Este software permite a las empresas gestionar sus riesgos de manera eficaz y eficiente: ofrece una infraestructura tecnológica que incluye un “mapa de los riesgos” en materia de PBCyFT, una batería de controles y una biblioteca de documentos de apoyo.

Estos riesgos y controles han sido incorporados y trabajados por Interafi, y se adaptan tanto a normativa como a recomendaciones GAFI.

ASESORAMIENTO

Acompañamos a tu empresa en la fase de planificación: GAAP análisis de la realidad operativa de la empresa, formación a empleados y directivos, diseño de manuales y políticas, gestión del cambio.

ACOMPAÑAMIENTO

Acompañamos a tu empresa en el ” día a día” a través de consultoría permanente, con una comunicación constante y eficaz, perfilación de clientes, asistencia a comités y órganos internos de control, adaptación a cambios normativos, etc. Y, si tu empresa lo requiere, podemos colaborar en cualquier fase del proceso y con el alcance que se necesite.

Implanta un Sistema general de Compliance en PBCyFT

Planear

Establecimiento y definición del SGC y su función.

Hacer

Implementación del SGC y capacitación en la organización hacia una cultura Compliance.

Verificar

Mantenimiento del SGC: revisión, vigilancia, supervisión, evaluación ycomparación de resultados.

Actuar

Mejora continua del SGC a través de cambios, planes de respuesta, acciones correctivas o mejoras del SGC.

Un motor flexible, escalable y adaptable.

Características de la herramienta

Entorno Colaborativo

Guía de trabajo

Metodología propia

Informes

Personalizable, parametizable y seguro

Integral y Centralizado

Intutitivo

Base de datos documental

UNA SOLUCIÓN QUE TE AYUDA A PROTEGER TU EMPRESA

Prevención de multas o sanciones administrativas.
Mejora de los procesos internos.
Protección de tu marca evitando el riesgo reputacional.
Fomento de la asignación eficiente de los recursos de tu empresa.
Protección de la entidad y de su consejo de administración ante una sanción penal.
Acreditación del compromiso de la empresa con clientes, accionistas, organismos supervisores y terceros implicados.

¡Por fin lo invisible se hace visible!

Uno de los objetivos perseguidos con la implantación de un Motor de Compliance de PBCyFT consiste en evitar posibles sanciones administrativas o sentencias judiciales por falta de métodos y sistemas adecuados para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Prueba nuestroMotor de Compliance PBC

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