Tomás Gómez Cano
Socio Director de INTERAFI
WEBINAR
La gestión de riesgos vinculados a procesos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - PBC y FT. Métodos y sistemas.
Los medios técnicos como garantía de eficacia y eficiencia
¡GRACIAS A TODOS LOS ASISTENTES!
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Días
Horas
Minutos
Segundos
Fecha
21 de Junio de 2023
Hora
17:00h - España
09:00 - México
10:00 - Colombia
11:00 - Chile
Duración
35 minutos + Debate
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Aprende a identificar, evaluar y comprender los riesgos relacionados con PBCyFT
Nuestros ponentes
Edo Bakker
CEO Agile Control Solutions
Verónica Burguera
Manager Asesoramiento
en Compliance de INTERAFI
Alejandro González
Consultor de INTERAFI
¿De qué hablaremos?
01
Presentación e introducción de los temas a tratar durante el webinar
02
Acreditación de medios y procedimientos como atenuante ante procedimientos judiciales y administrativos
Casos recientes. Criterio del organismo supervisor.
03
Importancia de la Gestión en Riesgo y la implantación de un Sistema General de Compliance eficaz
04
Motor de Compliance PBCyFT: fases del proceso de gestión de riesgos y funcionalidad
¡Por fin lo invisible se hace visible!
Disponer de las herramientas informáticas y un programa de compliance eficaces en materia de PBCyFT, no sólo ayuda a atenuar la responsabilidad de las empresas en posibles procedimientos administrativos y penales, así como evitar riesgos de tipo operacional, legal y reputacional, sino que también dichas herramientas informáticas son necesarias para que la empresa gane en eficacia, mejore su gobernanza y simplifique los procedimientos internos.
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