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Auditoría de Procedimientos

Somos su mejor aliado para prevenir y corregir riesgos

Nuestros servicios de auditoría interna

INTERAFI ofrece servicios especializados para el desempeño de la función de Auditoría Interna y servicios de consultoría orientados a hacer más eficaces los procedimientos de auditoría interna seguidos por las empresas:

 

  • Desempeño de las funciones de Unidad de Auditoría interna de la empresa.
  • Auditorías de la red comercial in situ y/o a distancia, incluida la evaluación de la calidad del servicio a clientes.
  • Consultoría para la creación o reestructuración del departamento de auditoría interna de la empresa.
  • Auditorías preparatorias y apoyo técnico ante inspecciones de organismos supervisores (CNMV, DGSFP, Banco de España).

Metodología de trabajo adquirida con la experiencia de trabajo en organismos supervisores,
auditorías big four y empresas del Sector Financiero.

Características del servicio

  • Ofrecemos servicio en modalidad de outsourcing y co-sourcing.
  • Nuestros métodos y sistemas están adaptados a las normas internacionales de auditoría interna.
  • Interafi es el mejor aliado de los accionistas y órganos de administración de su empresa, ya que verificamos el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la empresa, informamos de posibles desviaciones y focos de riesgo detectados, proponemos medidas correctoras y hacemos seguimiento hasta su implantación.
  • Monitorizamos el grado de cumplimiento de la normativa vigente que resulta de aplicación a su empresa para prevenir riesgos legales, operacionales, patrimoniales y reputacionales.
  • Asesoramos a la organización. No nos limitamos a auditar, sino que también asesoramos a su empresa, incluso participando como asesores externos en comités y órganos internos.
  • Comunicación fluida y eficaz con su empresa mediante la elaboración de documentos de trabajo e informes periódicos, sistemas de comunicación seguros (SSL) que garantizan la protección de los datos sensibles y administramos las bases de datos documentales como prueba justificativa ante inspecciones de organismos supervisores y auditores.
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Interafi Servicios Financieros

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INTERAFI SL, como responsable de tratamiento, tratará los datos personales facilitados a través del presente formulario con la finalidad de gestionar su solicitud de contacto, legitimado en el consentimiento mostrado mediante la remisión del mismo.
No está prevista la cesión o transferencia internacional de datos personales
Sus datos se conservarán siguiendo los plazos legalmente establecidos al efecto en las distintas normativas.
En cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición, entre otros, o retirar su consentimiento, vía e-mail dirigiéndose a dpo@interafi.com, personalmente o por correo postal en la dirección Calle Maudes nº 51, 7ª Planta (28003 – MADRID), adjuntando en todo caso la fotocopia de su DNI.

Modalidades del servicio de auditoría interna de procedimientos:

INTERAFI ofrece una gama amplia de modalidades de servicio, dando así respuesta a las necesidades de toda empresa financiera y no financiera:

 

  • Delegación en INTERAFI de las funciones y responsabilidades de Unidad de Auditoría Interna (outsourcing). Somos pioneros y líderes en el Sector.
  • Apoyo a la Unidad de Auditoría Interna de la empresa (co-sourcing). Realizamos los trabajos, en estrecha colaboración con nuestro cliente, con la periodicidad y alcance marcados por la empresa, bajo su coordinación y política establecida.
  • Auditoría a distancia. Ejecutamos el Plan de Auditoría desde nuestras oficinas, basando nuestro trabajo en una robusta infraestructura tecnológica y con la estrecha colaboración de la empresa que nos contrata.
  • Alquiler / venta de nuestra herramienta informática (Gestor de Tareas de Auditoría Interna). Se trata de un software, diseñado ad-hoc por INTERAFI, que incorpora todas las tareas a realizar por el departamento de auditoría de la empresa y que facilita la realización del trabajo de campo, el control y supervisión de los trabajos de auditoría, el seguimiento y resolución de incidencias, la elaboración de informes y la generación de cuadros de mando. Interafi asesora y lleva a cabo un proceso de “transferencia de conocimientos” hacia nuestro cliente.

¿Por qué es necesaria una Unidad de Auditoría Interna y unos sistemas de prevención de blanqueo de capitales EFICACES?

  • Por el entorno regulatorio cada vez más amplio, exigente y complejo.
  • Cada vez hay una mayor conciencia empresarial de prevención de los riesgos legales, operacionales y reputacionales.
  • Porque la Unidad de Auditoría Interna es el mejor aliado de la alta dirección y órgano de administración de la empresa.
  • Porque las empresas con altos estándares de control interno son mejor consideradas por los clientes, proveedores, accionistas y administraciones públicas.