Solución integral con un componente tecnológico contrastado
Prevención del Blanqueo de capitales
Servicio integral en materia de prevención de blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo.
Para evitar riesgos legales y desarrollar su negocio
Consultoría especializada
Consultoría de negocio, adaptación a cambios
normativos y desarrollo de negocio.
Aportamos una tecnología robusta y creada Ad Hoc
Soporte tecnológico
Nuestra eficiencia está basada en el uso intensivo de
tecnología especializada desarrollada ad hoc.
El valor de la experiencia
Auditoría de procedimientos
Desempeño de las funciones de Auditoría Interna para entidades
financieras en modalidad de outsourcing y co-sourcing.

ALTA ESPECIALIZACIÓN Y COMPROMISO

INTERAFI CONSULTORÍA ESPECIALIZADA DIRIGIDA A ENTIDADES FINANCIERAS

INTERAFI es una empresa especializada en el desempeño de funciones de auditoría interna y prevención del blanqueo de capitales, líder en el Sector Financiero, que desempeña sus funciones bajo la perspectiva de los organismos supervisores, objetivos de eficiencia y con una visión global fruto de nuestra amplia experiencia.

AUDITORÍA INTERNA

Interafi ofrece servicios especializados para el desempeño de la función de auditoría interna.

PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

Solución integral: informe anual como expertos externos, consultoría, externalización del departamento de PBC, formación…

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA

Proyectos “llave en mano” para la constitución de SGIIC, ESI, SGEIC y vehículos gestionados, consultoría para la adaptación de la Empresa a cambios normativos, diseño de procedimientos y políticas…

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Nuestros clientes se benefician de nuestras economías de escala aportando a la Empresa infraestructura tecnológica robusta y contrastada.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

CONOCE TODAS LAS VENTAJAS

Somos pioneros en prestación de servicios de auditoría interna y cumplimiento normativo en el Sector Financiero. Procedemos de organismos supervisores, empresas del sector financiero y empresas de auditoría/consultoría. Aportamos a nuestros clientes equipos multidisciplinares propios y software especializado creado ad hoc.

Verificamos que las decisiones adoptadas por los órganos de administración de la Empresa son llevados a cabo de forma eficaz y conforme a la normativa vigente, informando sobre posibles desviaciones. Nos caracteriza nuestra independencia y ética profesional.

Nuestros procedimientos, tecnología aportada y precio del servicio se adaptan al tamaño de su empresa. Nos avala una dilatada experiencia profesional, así como los más de 15 años de Interafi. Aportamos valor añadido a su Empresa con un asesoramiento especializado permanente.

Consúltanos cualquier duda que tengas

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Interafi servicios financieros

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