Solución integral con un componente tecnológico contrastado
Prevención del Blanqueo de capitales
Para evitar riesgos legales y desarrollar su negocio
Consultoría especializada
Aportamos una tecnología robusta y creada Ad Hoc
Soporte tecnológico
El valor de la experiencia
Auditoría de procedimientos
ALTA ESPECIALIZACIÓN Y COMPROMISO
INTERAFI CONSULTORÍA ESPECIALIZADA DIRIGIDA A ENTIDADES FINANCIERAS
INTERAFI es una empresa especializada en el desempeño de funciones de auditoría interna y prevención del blanqueo de capitales, líder en el Sector Financiero, que desempeña sus funciones bajo la perspectiva de los organismos supervisores, objetivos de eficiencia y con una visión global fruto de nuestra amplia experiencia.
AUDITORÍA INTERNA
Interafi ofrece servicios especializados para el desempeño de la función de auditoría interna.
PREVENCION BLANQUEO CAPITALES
Solución integral: informe anual como expertos externos, consultoría, externalización del departamento de PBC, formación…
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
Proyectos “llave en mano” para la constitución de SGIIC, ESI, SGEIC y vehículos gestionados, consultoría para la adaptación de la Empresa a cambios normativos, diseño de procedimientos y políticas…
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Nuestros clientes se benefician de nuestras economías de escala aportando a la Empresa infraestructura tecnológica robusta y contrastada.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
CONOCE TODAS LAS VENTAJAS
Somos pioneros en prestación de servicios de auditoría interna y cumplimiento normativo en el Sector Financiero. Procedemos de organismos supervisores, empresas del sector financiero y empresas de auditoría/consultoría. Aportamos a nuestros clientes equipos multidisciplinares propios y software especializado creado ad hoc.
Verificamos que las decisiones adoptadas por los órganos de administración de la Empresa son llevados a cabo de forma eficaz y conforme a la normativa vigente, informando sobre posibles desviaciones. Nos caracteriza nuestra independencia y ética profesional.
Nuestros procedimientos, tecnología aportada y precio del servicio se adaptan al tamaño de su empresa. Nos avala una dilatada experiencia profesional, así como los más de 15 años de Interafi. Aportamos valor añadido a su Empresa con un asesoramiento especializado permanente.
Consúltanos cualquier duda que tengas
SOLICITA INFORMACIÓN
Interafi servicios financieros
DÓNDE ESTAMOS
Calle Maudes nº 51, 8ª Planta
(28003 – Madrid)
TELÉFONO
91 781 54 76
EMAIL
gestion@interafi.com